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近日 钱宝科技被罚183万

时间:2023-05-05   访问量:1222

近日,中国人民银行海口中心支行(以下简称“中央银行海口中心支行”)对重庆钱宝科技服务有限公司海南分公司(以下简称“钱宝科技海南分公司”)开出罚单,因4项违规行为被警告,没收违法所得约21.49万元,处罚183万元。


公司四项违法行为具体如下:


1、未按真实交易场景、准确识别、完整发送、保存交易信息,确保交易信息在整个支付过程中的真实性、完整性、可追溯性和一致性;


2、未落实加强特殊商户管理的有关规定;


3、未按规定设置收单银行结算账户;


4、提供虚假信息。


当时钱宝科技海南分公司总经理李乃坚的罚款是“双罚制”、中央银行海口中心支行警告两项违规行为,并处以10万元罚款。




据移动支付网络报道,钱宝科技于2011年12月获得支付许可证,业务类型为银行卡收据和互联网支付,2016年和2021年成功续展。



除此罚款外,钱宝科技近年来还受到央行5次处罚,其中2021年2月最为严厉。钱宝科技个人和企业因违反银行卡收单、反洗钱等相关规定,被罚款916.5万元,包括执行董事、法定代表人罗健、钱宝科技副总经理、首席合规官、反洗钱主管、市场业务发展负责人。


值得一提的是,2022年1月,钱宝科技发布公告更换总经理。当时,公告显示,由于公司业务线调整和管理需要,经董事会协商,总经理薛暮松现负责目前的全部支付业务。


此外,钱宝科技还表示,随着央行259号文件的发布,支付行业面临着新的挑战。在多元化的业务需求下,公司看到了服务中小微实体商户的前景。


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