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支付机构开假名账户,罚!老总副总一起罚!

时间:2023-08-11   访问量:1191

中国人民银行济南分行近日发布罚单,瑞银信支付技术有限公司违反特约商户管理规定,为客户开立匿名账户、假名账户,罚款27万元。

时任瑞银信支付技术有限公司总经理王鲁明和时任瑞银信支付技术有限公司副总经理徐慧均因此而被罚1.5万元。

同一批的罚单还有山东运达电子商务有限公司和山东高速信联支付有限公司。

山东运达电子商务有限公司违反清算管理规定和特约商户管理规定,被罚款22万元。

山东高速信联支付有限公司比较严重,主要是反洗钱不力,具体违法行为有7项:

1.违反机构管理规定;

2.违反客户备付金管理规定;

3.违反预付卡管理规定;

4.违反特约商户管理规定;

5.违反清算管理规定;

6.未按规定履行客户身份识别义务;

7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

被处以警告,没收违法所得78621.5元,罚款264万元。

同时,李斌(时任山东高速信联支付有限公司副总经理、黄海[时任山东高速信联支付有限公司信息化总监(研发中心总经理)、总经理]均被罚5万元以上


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