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富友支付因反洗钱问题被罚款455万元,董事长受牵连

时间:2023-11-17   访问量:1128

中国人民银行上海分行昨日发布罚单,上海富友支付服务有限公司因三项违法行为被罚款455万元。


这三种违法行为是:


1.未按规定履行客户身份识别义务;


2.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;


3.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。


这显然是富友反洗钱支付不力造成的。根据《反洗钱法》,对机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,并给予相应处罚。


谁来负责富友支付这张反洗钱罚单?


罚单显示,时任上海富友支付服务有限公司董事长张某群对上述违法行为负责,被央行罚款8.5万元。


通过公开渠道,我们可以知道张某群就是张怡群,她也是富友支付的法定代表人。


据支付行业网统计,因“双罚制”受到处罚的支付者数百人,但多为部门经理或副总裁,董事长级别屈指可数。


比如同一天也因反洗钱被罚款的环迅支付,负责时任快递信息科技有限公司副总经理韩某海和闫某玲。


迅付信息科技有限公司的反洗钱罚款为500万整,比富友多了近50万。


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