行业资讯

中国人民银行上海分行昨日发布罚单，上海富友支付服务有限公司因三项违法行为被罚款455万元。

这三种违法行为是：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。

这显然是富友反洗钱支付不力造成的。根据《反洗钱法》，对机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，并给予相应处罚。

谁来负责富友支付这张反洗钱罚单？

罚单显示，时任上海富友支付服务有限公司董事长张某群对上述违法行为负责，被央行罚款8.5万元。

通过公开渠道，我们可以知道张某群就是张怡群，她也是富友支付的法定代表人。

据支付行业网统计，因“双罚制”受到处罚的支付者数百人，但多为部门经理或副总裁，董事长级别屈指可数。

比如同一天也因反洗钱被罚款的环迅支付，负责时任快递信息科技有限公司副总经理韩某海和闫某玲。

迅付信息科技有限公司的反洗钱罚款为500万整，比富友多了近50万。