人工智能、图表分析、数据挖掘技术反洗钱检测模型研究
1月29日，中国人民银行拉萨中支首次公布了西藏金融科技创新控制工具的两个创新应用，其中一个是中国建设银行西藏分行申报的“交易风险控制服务基于洗钱风险分析”银行承担系统研发并提供金融应用领域，系统部署在建行...
人工智能、图表分析、数据挖掘技术反洗钱检测模型研究
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中国人民银行反洗钱局副局王静:加强监管,防范风险
据水浒支付随着金融安全和金融风险解决的日益必要性，反洗钱已成为维护国家政治安全、积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日，2022年第二届陆家嘴中国金融安全峰会和第十二届中国反洗钱峰会在上海顺利举...
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山东汇小宝，获得神秘融资5000万
据水浒支付 近日，汇小宝完成了5000万元A轮融资，投资者未公布。投资后估值3亿元。汇小宝是一家汇聚支付服务提供商，致力于为线下商家提供手机支付和营销解决方案。汇聚支付服务商在中国支付清算协会备案，协会每年...
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微信支付将加强信用卡业务风险监测和防治
11月22日，微信支付再次发布了《关于进一步加强信用卡业务风险防治的倡议》，提醒合作伙伴防范信用卡业务风险。提倡强调：首先，各合作伙伴应认真履行商户管理和监督的责任。加强商户准入、销售检测、验证、处理和控...
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