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汇丰银行出现在外汇局通报10起银行外汇业务违规案件中 违反规定办理结汇业务等

时间:2022-12-15   访问量:1033

近日,外汇局网站显示,汇丰银行(中国)有限公司深圳分行因:

未按规定办理资本项目资金收付行为;

非法办理结汇业务;

常规项目资金未按规定收付;

私自提供对外担保。

被国家外汇管理局深圳分局责令改正,警告没收违法所得13.35万元,罚款844.65万元。同时,时任资产管理和个人银行业务区域总经理王警告,罚款5万元,时任副总裁陈警告,罚款5万元。

在此之前,今年9月,汇丰银行也出现在外汇局通报的10起银行外汇业务违规案件中。

2018年4月至11月,汇丰银行(中国)有限公司成都分行未履行审计责任,非法办理国内外贷款业务。根据《外汇管理条例》第四十三条的规定,对银行给予警告,罚款297.48万元。


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