百联优力因四项违法行为被罚款6489

近日,中国人民银行营业管理部发布行政处罚信息,百联优力(北京)投资有限公司(以下简称)“百联优力”)因四项违法行为被警告,共罚款6489.33万元。具体而言,百联优力存在以下违法行为:1.未落实防范电信诈骗风险的相关要求;2.未落实商户实名制管理规定;3.未落实商户结算管理规定;4.未执行外包管理的有关规定。被警告
首页 新闻资讯 行业资讯 百联优力因四项违法行为被罚款6489

近日,新华县公安局上梅派出所民警迅速响应,及时劝说两起假冒案件“公检法”在电信网络诈骗案中,为两人止损数十万元,守住了他们的“钱袋子”。

11月12日,上梅派出所收到预警,称辖区内一名女子陈某涉嫌假冒“公检法”电信诈骗,其电话长期占线无法拨打。紧急情况!警察一路疾驰,分秒必争,只能在骗子成功之前来劝说。“我是上梅派出所的一名警察。你刚刚接诈骗电话。不要转账。……”经过几次拨号,当女士下楼时陈女士身边时,电话终于接通了。据了解,陈女士收到了“某地公安”电话,说她的银行卡被盗涉嫌诈骗,要求她配合填写相关信息“以证清正”,惊慌失措的陈女士深信不疑,把自己的两个银行卡账号,交易密码都发给了骗子。

警方立即将陈女士带到银行,取出了卡上的所有余额,并成功地阻止了她数万元的损失。在警方耐心的解释下,陈女士终于意识到自己是假的“公检法”电信诈骗,幸方及时劝说,防止了经济损失,她不断向警方表示感谢。

11月14日,曾女士在上梅街道遭遇假冒“公检法”电信信欺诈中,警方在接到指示后多次拨打电话。当她来到曾女士的住所时,她发现自己一直在和骗子说话,并拒绝开门。警方很着急。他们得知曾女士的孩子在附近学习时带了一把钥匙,并立即赶到学院获得钥匙。出乎意料的是,门被曾女士从里面锁上了。警方只能打电话给专业解锁人员开门。当她看到曾女士时,她正在研究如何在电话中将五张储蓄卡中的数十万元转移给骗子。

经过调查,警方得知曾女士收到了假货“派出所警察”当她打电话时,对方准确地给出了她的个人信息,声称她的身份信息被犯罪分子泄露,涉嫌洗钱。曾女士非常害怕,对方立即规定曾女士将所有银行账户资金转入骗子指定“安全账户”。因为曾女士不会在网上转账,骗子告诉她她如何操作。幸运的是,她被及时赶来的警察说服,并在卡上保留了数十万元。醒来的曾女士及其家人感谢警方。

警方提示:当您收到相关投资、转账、需要提交个人信息等各种陌生电话时,请保持警惕!如有疑问,可拨打110救援电话或咨询辖区派出所。不要相信对方,不要提供任何信息,不要转账!


 
64    2022-11-21 09:40:00