招商银行、广发银行因违反信用信息、反洗钱等相关管理规范被罚款

12月30日,根据中国人民银行行政处罚公示信息,招商银行、广发银行因违反信用信息、反洗钱等相关管理规范被罚款3423.5万元、3484元.8万。招商银行涉及的违法行为类型如下:1.违反账号管理规定;2.违反结算管理规范;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反支付机构备用金管理规范;5.违背rmb反假有关规定;6.占用财政存款或资
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由于《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条的规定,中国人民银行决定暂停对广东汇卡商务服务有限公司和中汇电子支付有限公司《支付审查。

供销中百支付有限公司、成都支付通信息技术服务有限公司、江苏大河支付业务服务、北京恒达新源支付有限公司未提交支付业务许可证有效期续展申请,不再续展。

第五批成功续展如下:

辽宁新天数字科技有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡(辽宁省)的发行与受理(辽宁省)

山东高速信联支付有限公司"1月6日至2028年1月5日"互联网支付(全国)、预付卡发行受理(北京、天津、河北、山西、山东)

陕西煤炭交易中心有限公司"1月6日至2028年1月5日"互联网支付

北京亚科技发展有限公司"1月6日至2028年1月5日"互联网支付

河北人冀通支付服务有限公司"1月6日至2028年1月5日"(河北省)预付卡发行与验收

杭州市民卡有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡发行受理(仅限浙江省)、网上支付(全国)、手机支付(全国)

郑州建业至尊商务服务有限公司"1月6日至2028年1月5日"(河南省)预付卡发行与验收

贵州贵金支付网络服务有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡(贵州省)的发行和受理

上海商务旅行商务服务有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡(上海)的发行和验收(上海)

江苏金禧智能卡管理有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡(江苏省)的发行和受理(江苏省)

银盈通支付有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡发行受理(北京、山西、云南、贵州)

北京和卡支付科技有限公司"1月6日至2028年1月5日"预付卡(北京)的发行和验收(北京)


 
18    2023-01-05 10:33:15