招商银行厦门分行被罚50万元

近日,中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息显示,招商银行厦门分行因“涉案账户交易监控不到位”被警告,被罚款50万元。同时,时任招商银行厦门分行零售金融事业部总经理助理的姜建军,对相关违法违规行为负有责任,被警告并罚款5万元。
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刚刚,央行在官网更新了支付许可证注销名单,深圳腾付通电子支付科技有限公司正式注销了支付许可证。

2011年底,腾付通获得网上支付许可证,第三年通过增项获得全国范围的收单许可证。

中央银行每五年更新一次支付许可证,腾付通过了第一个五年,但没有持续到第二个五年。

腾付通的续展结果是在2021年底的第二次续展中暂停审查,这次暂停持续了一年多,直到今天正式定音,销售!

这十年来,腾付通的支付许可证一直存在,他收到了央行的四张罚单。

最大的罚款是600多万元。处罚日期为2020年12月,违法行为多达11项。时任深圳腾付通电子支付科技有限公司内部控制合规部负责人刘京霖被罚款。

最低罚款仅为2万元,理由是“未按规定办理变更事项”。

值得注意的是,续展中止后,仍被央行处以行政处罚,时间为2022年5月,原因有三:违反商户管理规定,违反清算管理规定,违反机构管理规定,罚款67万元。

在暂停审查后,这也是第一家宣布靴子落地的支付机构。

现仍处在中止审查状态的还有13家支付机构,他们分别是:

  广东汇卡商务服务有限公司

  中汇电子支付有限公司

  得仕股份有限公司

  易智付科技(北京)有限公司

  上海银生宝电子支付服务有限公司

  上海商联信电子支付服务有限公司

  汇潮支付有限公司

  上海瀚银信息技术有限公司

  九派天下支付有限公司

  嘉联支付有限公司

  中钢银通信息技术服务有限公司

  江西缴费通信息技术有限公司

  云南本元支付管理有限公司


 
17    2023-02-09 09:39:17