小米旗下支付机构捷付瑞通第三次被罚款

二月二十四日,央行呼和浩特中心支行发布的行政处罚信息公示表(蒙银罚字)〔2023〕第三、四号)显示,小米旗下支付机构捷付瑞通股份有限公司(以下简称“捷付瑞通”)因未按规定履行客户身份识别责任而被罚款人民币21万元。与此同时,捷付瑞通合规负责人乔冠淞被罚款人民币1.1万元。近年来,监管机构对金融机构非法反洗钱行为的
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二月二十四日,中国银行业监督管理委员会发布的行政处罚信息显示,渤海银行因涉及13起违法行为被罚款860万元。

违反法律法规的主要事实(案件)如下:

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未能准确反映国家风险信息;



 
21    2023-02-25 10:28:13