央行废止多件支付机构备付金相关的规范性文件

近期,人民银行对2021年12月31日之前发布的规章、规范性文件开展了系统清理,废止11件规章和36件规范性文件。其中也包括《中国人民银行关于边境地区受理和使用人民币银行卡有关问题的通知》(银发〔2004〕219号)、《中国人民银行办公厅关于调整支付清算系统收费标准的通知》(银办发〔2004〕5 号)、《中国人民银行关于建立
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 最高人民检察院公布的办案数据显示,“帮信罪”已成为仅次于危险驾驶罪、盗窃罪的第三大犯罪类型。

  “帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪,是2015年刑法修正案(九)增设的一个罪名。该罪主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为。

  支付机构因离钱很近,不可避免的会有法律意识淡薄的人牵涉其中。支付产业网盘点了近几年司法机关公布的有关支付机构的案例。

  

  2018年,富友支付深圳分公司的员工纳某、顾某与张某、周某接洽,由富友支付深圳分公司为张某、周某二人运营的“杭州众银”平台提供资金结算服务。

  绍兴市越城区检察院认为,被告人纳某、顾某明知他人实施犯罪,仍提供支付结算等帮助,情节严重,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑一年二个月、一年。

  此案登上了最高人民检察院的官方微博。

  

  国营支付机构易通金服总经理郭某,2019年11月主动投案。郭某伙同其同事孟某、张某,为付某搭建支付通道,而付某的支付通道为虚假炒外汇平台实施诈骗提供了便利。

  绥化市北林区人民法院判决,郭某孟某张某均犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑二年六个月、二年、一年七个月,并处罚金。

  

  2021年3月,微山县公安局接到举报,辖区有居民的银行账户资金交易异常。

  微山县公安局民警经过大量工作,最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。原来,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于一个名为广东信汇的合法持证公司。

  微山县公安局网安大队副大队长表示,“该公司的合法业务与非法业务不好甄别,且从事非法业务岗位的人员也不好划分。我们通过综合分析,加上大数据研判,最终确定了该公司从事违法行为的人员及部门名称。”

  

  新野县人民检察院指控,郑某在北京易宝支付有限公司工作期间,伪造合肥新站国元小额贷款有限公司入网资质材料,违规新增商户编号为章某等人实际控制的“有间钱庄”APP提供支付结算业务,自2019年8月26日至2019年9月15日该支付通道支付结算金额共计6019972.4元。

  法院判决,郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月,罚1000元。

  

  公诉机关丹东市元宝区人民检察院。

  被告人胡某,男,1992年出生,大专文化,丹东市银盛支付公司员工,住辽宁省丹东市元宝区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留,同年2月28日被执行逮捕。

 

 
98    2023-03-30 16:01:42