富友支付因反洗钱问题被罚款455万元,董事长受牵连

中国人民银行上海分行昨日发布罚单,上海富友支付服务有限公司因三项违法行为被罚款455万元。这三种违法行为是:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。这显然是富友反洗钱支付不力造成的。根据《反洗钱法》,对机构直接负
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 根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《银行卡清算机构管理办法》等规定,中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术(北京)有限公司”(以下简称万事网联公司)提交的银行卡清算机构开业申请。2023年11月17日,中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。

  万事网联公司是万事达公司(MasterCard)与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。获得行政许可后,万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。

  下一步,中国人民银行将继续遵循公开、公平、公正的原则,依法有序推进银行卡清算市场准入工作,统筹发展和安全,持续完善银行卡清算机构监管机制,促进支付行业高质量发展。


 
67    2023-11-17 16:18:46