工行、中信银行合计被罚570万!12名负责人同时被罚

近年来,反洗钱监管日趋严格。8月18日,中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行杭州分行、工商银行杭州分行因存在多项违法行为被警告,分别被处罚款330万元、242万元,多名相关负责人同时被罚。具体来看,中信银行杭州分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告
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26    2022-08-23 16:53:58