小商品城通过第三方支付 义支付 完成首个跨境人民币支付业务

12月7日,从浙江中国小商品城集团有限公司获悉,义乌国际贸易城四区易特网络科技有限公司通过“义支付”收到沙特阿拉伯客户的跨境人民币支付,标志着小商品城第三方支付企业推出的首个跨境人民币支付业务的成功实施。
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香港财务局局长徐正宇欢迎立法会通过2022年打击洗钱和恐怖资金筹集(修订)草案,加强香港打击洗钱和恐怖资金筹集制度,制定全面平衡的虚拟资产活动监管框架,确保投资者,巩固香港国际金融中心的地位。

在此之前,10月31日,香港财政部(财务事务和仓库管理局)发布了《香港虚拟资产发展相关政策宣言》,宣布最近致力于签署虚拟资产服务供应商许可证制度。在新制度下,虚拟资产交易所和当前传统金融企业一样,必须遵守规定,打击洗钱和恐怖分子筹集资金,保护投资者,有助于建立虚拟资产交易所的地位和信誉,使其能够接触到更多的香港市场投资者。另一个好处是,金融中介机构和银行将能够与虚拟资产行业的其他许可同行合作,并在满足相关控制条件的情况下为用户提供虚拟资产交易服务。

《打击洗钱和恐怖分子资金筹集条例》修订后,虚拟资产交易所经营者必须向证券期货事务监督委员会申请许可证,并符合适当的候选人标准,进行客户尽职调查和储备记录,并遵守其他要求,确保投资者适当存放客户财产、财务稳定和防止利益冲突。

此外,虚拟资产交易所及其子公司必须及时向中国证监会提交经审计的账户和财务资料,中国证监会有权进入其业务办公室进行检查和调查。中国证监会今后将进一步咨询该系统的具体监管要求。

徐正宇表示,修订规则,建立有效的打击洗钱和恐怖分子筹集资金的监管制度,符合相关国际要求,有助于巩固香港的国际金融中心地位。就虚拟资产交易所而言,完整平衡的监管框架可以保障投资者,促进负责任和可持续的市场发展。

修订后的规定包括贵金属和晶石交易员登记制度,明年4月1日生效,虚拟资产服务供应商许可机制等相关打击洗钱和恐怖分子筹款要求的修订将于明年6月1日生效。


 
19    2022-12-08 10:16:57