传统零售生鲜超市(永辉超市)支付模式问题分析

永辉超市成立于 2001 年,中国 500 强企业之一,是国家级“流通”和“农业产业化”双龙头企业。永辉是我国首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,在国内竞争激烈的零售生鲜行业,永辉超市过去十多年间一直在全国多个区域稳健发展,覆盖全国 28 个省市建立近 1275 家连锁超市。永辉超市 2018 年营收达到 705.1
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2月8日,国家金融监督管理局北京监管局发布的行政处罚信息显示,北京银行因10起违法行为被罚款330万元。




十项违法违规事实包括:


一、EAST信贷业务数据漏报;


二、EAST投资业务数据漏报;


三、EAST理财业务数据漏报;


四、EAST系统数据与客户风险系统数据不一致;


五、存款分户账流水数据漏报;


六、总行与分行汇总期末余额数据不一致;


七、错报公共存款分户账户数据;


八、错报公信贷分户账户数据;


九、个人存款账户明细记录数据错报;


十、监管通报问题整改不到位。


其中,一些涉及EAST数据的问题。


据《银行科技研究社》报道,近日,多家银行收到EAST相关罚单,部分罚单中有管理人员对此负责。


1月10日,国家金融监督管理局安徽省监管局发布的行政处罚信息显示,徽商银行因“EAST系统数据扭曲”等违法事实被罚款395万元。


1月5日,国家金融监督管理局青岛监管局发布的行政处罚信息显示,青岛农村商业银行由于监管标准化(EAST)被罚款30万元。时任青岛农村商业银行信息技术部副总经理王丽萍对此负责,被警告。


1月5日,国家金融监督管理局青岛监管局发布的行政处罚信息显示,青岛银行监管标准化(EAST)被罚款30万元。同时,时任青岛银行风险管理部副总经理王春雨对此负责,并被警告。


1月5日,国家金融监督管理局宁波监管局发布的行政处罚信息显示,宁波通商银行因“EAST数据与1104数据交叉验证不一致”被罚款40万元。


 
30    2024-02-18 16:27:09